ZESPÓŁ TAG: CFTC i DOJ pobierają oszustów Bitcoin za oblewanie inwestorów z 7 milionów USD

ad-midbar
ad-midbar
ad-midbar
ad-midbar

ZESPÓŁ TAG: CFTC i DOJ pobierają oszustów Bitcoin za oblewanie inwestorów z 7 milionów USD

ZESPÓŁ TAG: CFTC i DOJ pobierają oszustów Bitcoin za oblewanie inwestorów z 7 milionów USD

CFTC i Departament Sprawiedliwości złożyły osobne oskarżenia cywilne i karne przeciwko mężczyźnie z Pensylwanii za wyłudzanie inwestorów spośród milionów w skomplikowanym oszustwie bitcoin.

W ramach trwających wysiłków mających na celu zwalczanie przestępczości w branży kryptograficznej Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oskarżyła Jona Barry'ego Thompsona z Easton w Pensylwanii o „świadome lub lekkomyślne składanie fałszywych oświadczeń klientom w związku z rzekomym zakupem Bitcoin. ”

Amerykańska Komisja Handlu Towarami Futures

CFTC idzie za oszustem Bitcoin

Według komunikatu prasowego Thompson rzekomo przekonał dwie ofiary do wysłania w sumie około X milionów dolarów 7 [milionów dolarów 10.4] na zakup bitcoinów.

Thompson, który jest dyrektorem firmy kryptowalutowej Volantis Escrow Platform LLC i Volantis Market Making LCC, fałszywie twierdził, że miał bitcoiny pod ręką i zapewnił ofiary, że ich fundusze zostaną „zabezpieczone”.

Skoro tylko otrzymał środki, skarga twierdzi, że Thompson „przeniósł środki Klienta na konta z korzyścią dla innych, w tym na jedno lub więcej kont co najmniej jednej firmy [z którą był powiązany]”.

Ponadto stwierdza, że ​​starając się ukryć przed klientami fakt, że zostali oszukani, Thompson złożył dodatkowe fałszywe oświadczenia dotyczące tego, dlaczego nie był w stanie dostarczyć Bitcoinowi zgodnie z obietnicą. ”

CFTC domaga się odszkodowania dla ofiar, a także sankcji cywilnych, zniechęcenia, stałego zakazu handlu i stałego nakazu w przypadku przyszłych naruszeń Ustawy o giełdach towarowych i przepisów CFTC, zgodnie z zarzutami.

Mówiąc o oskarżeniu, dyrektor ds. Egzekwowania prawa CFTC James McDonald stwierdził, że „[oszustwa], takie jak w tym przypadku, podważają integralność nowych i innowacyjnych rynków i oszukują niewinnych ludzi z ich ciężko zarobionych pieniędzy”.

„Wykorzenienie nadużyć związanych z zasobami kryptograficznymi ma zasadnicze znaczenie dla dalszego odpowiedzialnego rozwoju tej powstającej przestrzeni. CFTC będzie nadal działać na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności oszustów, a tam, gdzie to stosowne, będzie działać równolegle z naszymi kolegami z organów ścigania ”- dodał.

Geoffrey S. Berman, amerykański prokurator ds. Południowej dzielnicy Nowego Jorku
Geoffrey S. Berman, amerykański prokurator ds. Południowej dzielnicy Nowego Jorku (Wikipedia)

Dokumenty DOJ oddzielają oskarżenie karne

Oprócz oskarżenia cywilnego CFTC, Departament Sprawiedliwości wniósł osobny akt oskarżenia przeciwko Thompsonowi.

W swoim komunikacie prasowym amerykański prokurator ds. Południowego dystryktu Nowego Jorku Geoffrey Berman ogłosił, że sąd federalny wniósł akt oskarżenia, w którym Thompson obliczył dwie kwoty za oszustwa towarowe i oszustwa bankowe.

„Jak twierdził, Jon Barry Thompson wielokrotnie okłamywał inwestorów w kryptowalutach o bezpieczeństwie ich inwestycji dokonywanych za pośrednictwem jego firm” - powiedział Berman.

„W wyniku kłamstw Thompsona inwestorzy stracili miliony dolarów”.

Jeśli zostanie skazany, Thompson może zostać skazany na maksymalną karę pozbawienia wolności w wysokości 10 lat za każdą liczbę oszustw towarowych i 20 lat za każdą liczbę oszustw elektronicznych, za łączną łączną karę 60 lat.

ad-bottom
ad-bottom
ad-bottom
ad-bottom

BEZ KOMENTARZA