Maltański organ nadzoru finansowego „aktywnie monitoruje” firmy kryptograficzne, aby zapobiegać praniu pieniędzy

ad-midbar
ad-midbar
ad-midbar
ad-midbar

Maltański organ nadzoru finansowego „aktywnie monitoruje” firmy kryptograficzne, aby zapobiegać praniu pieniędzy

Reklama


Malta Financial Services Authority (MFSA), organ nadzoru finansowego w kraju europejskim, powiedział, że będzie „aktywnie monitorować” licencjonowane firmy kryptowalutowe w tym kraju, aby zapobiec praniu pieniędzy.

Regulator opublikował w piątek trzyletni plan strategiczny dla 2019-2021, mówiąc, że zmodernizuje swoje podejście regulacyjne, aby się przygotować i być o krok do przodu. „Będziemy nadal ściśle współpracować z FIAU [Financial Intelligence Analysis Unit] oraz innymi organami krajowymi i międzynarodowymi, w tym nowo utworzonym Malta Digital Innovation Authority (MDIA)”, powiedział MFSA.

Malta jest domem dla wielu firm kryptograficznych, w tym największej na świecie giełdy kryptograficznej Binance. Regulator stwierdził ponadto, że już zainwestował i jest w trakcie wdrażania narzędzi wywiadowczych SupTech (technologia nadzorcza), aby lepiej identyfikować oszustwa i zapobiegać praniu pieniędzy w celu ochrony inwestorów.

Jeszcze w czerwcu Komisja Europejska zaleciła Malcie ulepszenie gry w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby sprostać wzrostowi usług finansowych w tym kraju. „Wyspa Blockchain” również spotkała się z krytyką ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), a ostatnio nie zdała międzynarodowej oceny AML.

MFSA stwierdził, że narzędzia wywiadowcze SupTech pomogą zautomatyzować procesy regulacyjne i skontrolować zarządzanie ryzykiem w przypadku aktywów wirtualnych, które są licencjonowane na Malcie.

Źródło

ad-bottom
ad-bottom
ad-bottom
ad-bottom

BEZ KOMENTARZA